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書誌情報

書名

オーケンののほほんと熱い国へ行く     

著者名 大槻 ケンヂ/著
出版者 学習研究社
出版年月 1991.12


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No. 所蔵館 資料番号 請求記号 配架場所 所蔵棚番号 資料種別 帯出区分 状態 付録 貸出
1 中央図書館0115406019915.6/オ/書庫1一般図書一般貸出在庫   ○

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書誌詳細

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タイトルコード 1001000900324
書誌種別 図書
書名 オーケンののほほんと熱い国へ行く     
書名ヨミ オーケン ノ ノホホン ト アツイ クニ ヘ イク 
著者名 大槻 ケンヂ/著
著者名ヨミ オオツキ ケンジ
出版者 学習研究社
出版年月 1991.12
ページ数 246p
大きさ 18cm
分類記号 915
分類記号 915.6
ISBN 4-05-400477-6
言語区分 日本語

(他の紹介)内容紹介 金融庁ガイドライン改正に対応。要請高まるマネロン対策のために。犯罪収益移転防止法・ガイドライン等により求められる措置と実務対応を理解。
(他の紹介)目次 第1章 マネー・ローンダリング対策総論(マネー・ローンダリングとは、どのような行為ですか。また、マネロン対策が求められている理由は何ですか?
マネロンによる犯罪収益の移転を防止するために、金融機関に求められる対策の要点を教えてください。 ほか)
第2章 リスクベース・アプローチ(マネロン対策におけるリスクベース・アプローチとは、どのような手法ですか?
実効的なリスクベース・アプローチを実践するために、どのようなプロセスを経る必要がありますか? ほか)
第3章 顧客管理と取引の精査(ガイドライン上、適切に実施することが求められている「顧客管理」とは、どのような内容ですか?
犯収法に基づく取引時確認を行わなければならないのは、どのような事業者ですか。当行のクレジットカード子会社には取引時確認の義務がありますか? ほか)
第4章 疑わしい取引の届出(犯収法に基づく疑わしい取引の届出制度の概要を教えてください。
疑わしい取引とは、どのような取引ですか? ほか)
第5章 海外取引を行う場合の留意点(海外送金を行う場合に、窓口職員としては、マネロン・テロ資金供与対策としてどのような点に留意すべきですか?
輸出入取引におけるマネロン・テロ資金供与対策として、金融機関にはどのような対応が求められますか?)


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