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資料情報
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No. |
所蔵館 |
資料番号 |
請求記号 |
配架場所 |
所蔵棚番号 |
資料種別 |
帯出区分 |
状態 |
付録 |
貸出
|
1 |
図書情報館 | 1310505001 | 338.5/ク/ | 2階図書室 | WORK-475 | 一般図書 | 貸出禁止 | 在庫 | |
× |
関連資料
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書誌詳細
この資料の書誌詳細情報です。
タイトルコード |
1008001582461 |
書誌種別 |
図書 |
書名 |
金融機関行職員のためのマネー・ローンダリング対策Q&A |
書名ヨミ |
キンユウ キカン コウショクイン ノ タメ ノ マネー ローンダリング タイサク キュー アンド エー |
著者名 |
國吉 雅男/著
|
著者名ヨミ |
クニヨシ マサオ |
著者名 |
金澤 浩志/著 |
著者名ヨミ |
カナザワ コウジ |
著者名 |
高橋 瑛輝/著 |
著者名ヨミ |
タカハシ エイキ |
版表示 |
第3版 |
出版者 |
経済法令研究会
|
出版年月 |
2021.5 |
ページ数 |
6,155p |
大きさ |
21cm |
分類記号 |
338.5
|
分類記号 |
338.5
|
ISBN |
4-7668-2472-8 |
内容紹介 |
金融機関の重要課題であるマネー・ローンダリング・テロ資金供与対策について正しく理解できるようQ&A形式で解説。犯収法や金融庁のガイドラインで求められる措置、対策の重要ポイントがわかる。法改正等に対応した第3版。 |
件名 |
銀行実務、犯罪収益移転防止法 |
言語区分 |
日本語 |
(他の紹介)内容紹介 |
金融庁ガイドライン改正に対応。要請高まるマネロン対策のために。犯罪収益移転防止法・ガイドライン等により求められる措置と実務対応を理解。 |
(他の紹介)目次 |
第1章 マネー・ローンダリング対策総論(マネー・ローンダリングとは、どのような行為ですか。また、マネロン対策が求められている理由は何ですか? マネロンによる犯罪収益の移転を防止するために、金融機関に求められる対策の要点を教えてください。 ほか) 第2章 リスクベース・アプローチ(マネロン対策におけるリスクベース・アプローチとは、どのような手法ですか? 実効的なリスクベース・アプローチを実践するために、どのようなプロセスを経る必要がありますか? ほか) 第3章 顧客管理と取引の精査(ガイドライン上、適切に実施することが求められている「顧客管理」とは、どのような内容ですか? 犯収法に基づく取引時確認を行わなければならないのは、どのような事業者ですか。当行のクレジットカード子会社には取引時確認の義務がありますか? ほか) 第4章 疑わしい取引の届出(犯収法に基づく疑わしい取引の届出制度の概要を教えてください。 疑わしい取引とは、どのような取引ですか? ほか) 第5章 海外取引を行う場合の留意点(海外送金を行う場合に、窓口職員としては、マネロン・テロ資金供与対策としてどのような点に留意すべきですか? 輸出入取引におけるマネロン・テロ資金供与対策として、金融機関にはどのような対応が求められますか?) |
内容細目表
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