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書誌情報

雑誌名

北海之実業

巻号名 １９１６年　４月号　５巻４号
発行日 19160410
出版者 北海之実業社

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No. 所蔵館 資料番号 請求記号 配架場所 所蔵棚番号 資料種別 帯出区分 状態 付録 貸出
1 中央図書館0121675805K//書庫３雑誌貸出禁止在庫　  ×

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書誌詳細

この資料の書誌詳細情報です。

タイトルコード 2998000106686
巻号名 １９１６年　４月号　５巻４号
発行日 19160410
出版者 北海之実業社

(他の紹介)内容紹介 的確な取引時確認の実施から金融庁ガイドラインの要点まで。リスクベース・アプローチと態勢整備のポイントを理解。
(他の紹介)目次 第１章　マネー・ローンダリング総論（マネー・ローンダリングとは、どのような行為ですか。また、マネロン対策が求められている理由は何ですか？
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第２章　取引時確認等の顧客管理措置（ガイドライン上、適切に実施することが求められている「顧客管理」とは、どのような内容ですか？
犯収法に基づく取引時確認を行わなければならないのは、どのような事業者ですか。当行のクレジットカード子会社には取引時確認の義務がありますか？　ほか）
第３章　疑わしい取引の届出（犯収法に基づく疑わしい取引の届出制度の概要を教えてください。
疑わしい取引とは、どのような取引ですか？　ほか）
第４章　リスクベース・アプローチその他金融機関に求められる措置（金融機関に求められる取引時確認等を的確に行うための措置の概要について教えてください。
マネロン対策におけるリスクベース・アプローチとは、どのような手法ですか？　ほか）


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