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書誌情報

書名

金融機関行職員のためのマネー・ローンダリング対策Q&A　　　　　

著者名 國吉 雅男／著 　 金澤 浩志／著 　 小宮 俊／著
出版者 経済法令研究会
出版年月 2018.3

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書誌詳細

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タイトルコード 1008001035058
書誌種別 電子図書
書名 必ず、人生がうまくいく「ひとこと」の魔法　　　　　
書名ヨミ カナラズ ジンセイ ガ ウマク イク ヒトコト ノ マホウ　
著者名 今井 登茂子／著
著者名ヨミ イマイ トモコ
出版者 PHP研究所
出版年月 2008.3
ページ数 1コンテンツ
分類記号 809.2
分類記号 809.2
内容紹介 このひと言で思いが通じる。いいことばを使うと道は開けてくる。あなたの思いはきっと届く-。そんな不思議な力をもった40のことばを収録。雑誌『PHPカラット』の連載をまとめて単行本化。
件名 話しかた
言語区分 日本語

(他の紹介)内容紹介 的確な取引時確認の実施から金融庁ガイドラインの要点まで。リスクベース・アプローチと態勢整備のポイントを理解。
(他の紹介)目次 第１章　マネー・ローンダリング総論（マネー・ローンダリングとは、どのような行為ですか。また、マネロン対策が求められている理由は何ですか？
マネロンによる犯罪収益の移転を防止するために、金融機関に求められる対策の要点を教えてください。　ほか）
第２章　取引時確認等の顧客管理措置（ガイドライン上、適切に実施することが求められている「顧客管理」とは、どのような内容ですか？
犯収法に基づく取引時確認を行わなければならないのは、どのような事業者ですか。当行のクレジットカード子会社には取引時確認の義務がありますか？　ほか）
第３章　疑わしい取引の届出（犯収法に基づく疑わしい取引の届出制度の概要を教えてください。
疑わしい取引とは、どのような取引ですか？　ほか）
第４章　リスクベース・アプローチその他金融機関に求められる措置（金融機関に求められる取引時確認等を的確に行うための措置の概要について教えてください。
マネロン対策におけるリスクベース・アプローチとは、どのような手法ですか？　ほか）


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