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書誌詳細
この資料の書誌詳細情報です。
| タイトルコード |
1008001251612 |
| 書誌種別 |
図書 |
| 書名 |
金融機関行職員のためのマネー・ローンダリング対策Q&A |
| 書名ヨミ |
キンユウ キカン コウショクイン ノ タメ ノ マネー ローンダリング タイサク キュー アンド エー |
| 著者名 |
國吉 雅男／著
|
| 著者名ヨミ |
クニヨシ マサオ |
| 著者名 |
金澤 浩志／著 |
| 著者名ヨミ |
カナザワ コウジ |
| 著者名 |
小宮 俊／著 |
| 著者名ヨミ |
コミヤ シュン |
| 出版者 |
経済法令研究会
|
| 出版年月 |
2018.3 |
| ページ数 |
6,103p |
| 大きさ |
21cm |
| 分類記号 |
338.5
|
| 分類記号 |
338.5
|
| ISBN |
4-7668-2415-5 |
| 内容紹介 |
金融機関行職員がマネー・ローンダリングのリスクと対策を正しく理解できるよう、Q&A形式で解説した書。的確な取引時確認の実施から金融庁ガイドラインの要点まで、リスクベース・アプローチと態勢整備のポイントを伝える。 |
| 件名 |
銀行実務、犯罪収益移転防止法 |
| 言語区分 |
日本語 |
| (他の紹介)内容紹介 |
的確な取引時確認の実施から金融庁ガイドラインの要点まで。リスクベース・アプローチと態勢整備のポイントを理解。 |
| (他の紹介)目次 |
第１章 マネー・ローンダリング総論（マネー・ローンダリングとは、どのような行為ですか。また、マネロン対策が求められている理由は何ですか？
マネロンによる犯罪収益の移転を防止するために、金融機関に求められる対策の要点を教えてください。 ほか）
第２章 取引時確認等の顧客管理措置（ガイドライン上、適切に実施することが求められている「顧客管理」とは、どのような内容ですか？
犯収法に基づく取引時確認を行わなければならないのは、どのような事業者ですか。当行のクレジットカード子会社には取引時確認の義務がありますか？ ほか）
第３章 疑わしい取引の届出（犯収法に基づく疑わしい取引の届出制度の概要を教えてください。
疑わしい取引とは、どのような取引ですか？ ほか）
第４章 リスクベース・アプローチその他金融機関に求められる措置（金融機関に求められる取引時確認等を的確に行うための措置の概要について教えてください。
マネロン対策におけるリスクベース・アプローチとは、どのような手法ですか？ ほか） |
内容細目表
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