山の手図書館は大規模改修のため
 令和7年9月1日から令和8年1月31日（予定）まで臨時休館します。

検索結果書誌詳細

図書
ログインすると表紙画像を
ご覧になれます
レファレンス情報は0件です

蔵書情報

この資料の蔵書に関する統計情報です。現在の所蔵数 在庫数 予約数などを確認できます。

所蔵数 0 在庫数 0 予約数 0

書誌情報

書名

金融機関行職員のためのマネー・ローンダリング対策Q&A　　　　　

著者名 國吉 雅男／著 　 金澤 浩志／著 　 小宮 俊／著
出版者 経済法令研究会
出版年月 2018.3

この資料に対する操作

カートに入れる を押すと この資料を 予約する候補として予約カートに追加します。

いますぐ予約する を押すと 認証後この資料をすぐに予約します。

※この書誌は予約できません。   

この資料に対する操作

電子書籍を読むを押すと 電子図書館に移動しこの資料の電子書籍を読むことができます。

マイ本棚へ追加ログインメモ

資料情報

各蔵書資料に関する詳細情報です。

No. 所蔵館 資料番号 請求記号 配架場所 所蔵棚番号 資料種別 帯出区分 状態 付録 貸出

関連資料

この資料に関連する資料を 同じ著者 出版年 分類 件名 受賞などの切り口でご紹介します。

書誌詳細

この資料の書誌詳細情報です。

タイトルコード 1008001251612
書誌種別 図書
書名 金融機関行職員のためのマネー・ローンダリング対策Q&A　　　　　
書名ヨミ キンユウ キカン コウショクイン ノ タメ ノ マネー ローンダリング タイサク キュー アンド エー　
著者名 國吉 雅男／著
著者名ヨミ クニヨシ マサオ
著者名 金澤 浩志／著
著者名ヨミ カナザワ コウジ
著者名 小宮 俊／著
著者名ヨミ コミヤ シュン
出版者 経済法令研究会
出版年月 2018.3
ページ数 6,103p
大きさ 21cm
分類記号 338.5
分類記号 338.5
ISBN 4-7668-2415-5
内容紹介 金融機関行職員がマネー・ローンダリングのリスクと対策を正しく理解できるよう、Q&A形式で解説した書。的確な取引時確認の実施から金融庁ガイドラインの要点まで、リスクベース・アプローチと態勢整備のポイントを伝える。
件名 銀行実務、犯罪収益移転防止法
言語区分 日本語

(他の紹介)内容紹介 的確な取引時確認の実施から金融庁ガイドラインの要点まで。リスクベース・アプローチと態勢整備のポイントを理解。
(他の紹介)目次 第１章　マネー・ローンダリング総論（マネー・ローンダリングとは、どのような行為ですか。また、マネロン対策が求められている理由は何ですか？
マネロンによる犯罪収益の移転を防止するために、金融機関に求められる対策の要点を教えてください。　ほか）
第２章　取引時確認等の顧客管理措置（ガイドライン上、適切に実施することが求められている「顧客管理」とは、どのような内容ですか？
犯収法に基づく取引時確認を行わなければならないのは、どのような事業者ですか。当行のクレジットカード子会社には取引時確認の義務がありますか？　ほか）
第３章　疑わしい取引の届出（犯収法に基づく疑わしい取引の届出制度の概要を教えてください。
疑わしい取引とは、どのような取引ですか？　ほか）
第４章　リスクベース・アプローチその他金融機関に求められる措置（金融機関に求められる取引時確認等を的確に行うための措置の概要について教えてください。
マネロン対策におけるリスクベース・アプローチとは、どのような手法ですか？　ほか）


内容細目表

前のページへ
ページの先頭へ 図書館トップへ

本文はここまでです。

ページの終わりです。