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書名

マネー・ローンダリング防止対策Q&A　　　　　

著者名 マネー・ローンダリング防止対策研究会／著
出版者 BSIエデュケーション
出版年月 2000.3

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No. 所蔵館 資料番号 請求記号 配架場所 所蔵棚番号 資料種別 帯出区分 状態 付録 貸出
1 中央図書館0113580815338.3/ﾏ/書庫大型一般図書一般貸出在庫　  ○

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書誌詳細

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タイトルコード 1001001199097
書誌種別 図書
書名 マネー・ローンダリング防止対策Q&A　　　　　
書名ヨミ マネー ローンダリング ボウシ タイサク キュー アンド エー　
著者名 マネー・ローンダリング防止対策研究会／著
著者名ヨミ マネー ローンダリング ボウシ タイサク ケンキュウカイ
出版者 BSIエデュケーション
出版年月 2000.3
ページ数 220p
大きさ 26cm
分類記号 338.32
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ISBN 4-7657-3947-3
内容紹介 マネーローンダリング監視の重要性、金融機関としての役割、疑わしい取引の届出手続の変更点、変更手続における実務の留意点、日本の監視体制の仕組み、疑わしい取引を見抜く着眼点と実務対応等を解説。
件名 金融-法令、マネー ロンダリング
言語区分 日本語

(他の紹介)目次 第１章　マネー・ローンダリング監視強化と金融機関の役割
第２章　マネー・ローンダリング「疑わしい取引」の届出手続
第３章　マネー・ローンダリング監視体制の仕組み
第４章　銀行の「疑わしい取引事例」とその対策
第５章　証券会社の「疑わしい取引事例」とその対策
第６章　金融機関のマネー・ロンダリング防止への取組方


内容細目表

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