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書誌情報

書名

テーマ・ジャンルからさがす物語・お話・乳幼児絵本  2006   

著者名 DBジャパン/編集
出版者 DBジャパン
出版年月 2022.11


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No. 所蔵館 資料番号 請求記号 配架場所 所蔵棚番号 資料種別 帯出区分 状態 付録 貸出
1 絵本図書館1010291241R028/テ/06書庫4参考資料貸出禁止在庫   ×

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493.8 493.8
銀行実務 犯罪収益移転防止法

書誌詳細

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タイトルコード 1008001724103
書誌種別 図書
書名 テーマ・ジャンルからさがす物語・お話・乳幼児絵本  2006   
書名ヨミ テーマ ジャンル カラ サガス モノガタリ オハナシ ニュウヨウジ エホン 
著者名 DBジャパン/編集
著者名ヨミ ディービー ジャパン
出版者 DBジャパン
出版年月 2022.11
ページ数 19,571,42,35p
大きさ 21cm
分類記号 028.09
分類記号 028.09
ISBN 4-86140-310-1
内容紹介 2006年に国内で刊行された絵本の中から物語・お話・乳幼児絵本2515冊を採録して、テーマ・ジャンル別に分類。読み聞かせ会やお話会、学校の授業など、用途に沿った絵本選びに最適。
件名 絵本-書誌
言語区分 日本語

(他の紹介)内容紹介 実効的なマネロン対策のために必要な措置と実務対応を理解。金融庁ガイドライン・犯収法施行規則の改定など法規制の動きにキャッチアップ。
(他の紹介)目次 第1章 マネー・ローンダリング対策総論(マネー・ローンダリングとは、どのような行為ですか。また、マネロン対策が求められている理由は何ですか?
マネロンによる犯罪収益の移転を防止するために、金融機関に求められる対策の要点を教えてください。 ほか)
第2章 リスクベース・アプローチ(マネロン対策におけるリスクベース・アプローチとは、どのような手法ですか?
実効的なリスクベース・アプローチを実践するために、どのようなプロセスを経る必要がありますか? ほか)
第3章 取引時確認等の顧客管理措置(ガイドライン上、適切に実施することが求められている「顧客管理」とは、どのような内容ですか?
犯収法に基づく取引時確認を行わなければならないのは、どのような事業者ですか。当行のクレジットカード子会社には取引時確認の義務がありますか? ほか)
第4章 疑わしい取引の届出(犯収法に基づく疑わしい取引の届出制度の概要を教えてください。
疑わしい取引とは、どのような取引ですか? ほか)


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