蔵書情報
この資料の蔵書に関する統計情報です。現在の所蔵数 在庫数 予約数などを確認できます。
この資料に対する操作
電子書籍を読むを押すと 電子図書館に移動しこの資料の電子書籍を読むことができます。
資料情報
各蔵書資料に関する詳細情報です。
| No. |
所蔵館 |
資料番号 |
請求記号 |
配架場所 |
所蔵棚番号 |
資料種別 |
帯出区分 |
状態 |
付録 |
貸出
|
| 1 |
澄川 | 6013063448 | 338/ク/ | 図書室 | 10 | 一般図書 | 一般貸出 | 在庫 | |
○ |
関連資料
この資料に関連する資料を 同じ著者 出版年 分類 件名 受賞などの切り口でご紹介します。
書誌詳細
この資料の書誌詳細情報です。
| タイトルコード |
1008001436899 |
| 書誌種別 |
図書 |
| 書名 |
金融機関行職員のためのマネー・ローンダリング対策Q&A |
| 書名ヨミ |
キンユウ キカン コウショクイン ノ タメ ノ マネー ローンダリング タイサク キュー アンド エー |
| 著者名 |
國吉 雅男/著
|
| 著者名ヨミ |
クニヨシ マサオ |
| 著者名 |
金澤 浩志/著 |
| 著者名ヨミ |
カナザワ コウジ |
| 著者名 |
高橋 瑛輝/著 |
| 著者名ヨミ |
タカハシ エイキ |
| 版表示 |
第2版 |
| 出版者 |
経済法令研究会
|
| 出版年月 |
2019.12 |
| ページ数 |
6,132p |
| 大きさ |
21cm |
| 分類記号 |
338.5
|
| 分類記号 |
338.5
|
| ISBN |
4-7668-2446-9 |
| 内容紹介 |
金融機関の重要課題であるマネー・ロンダリング・テロ資金供与対策について正しく理解できるようQ&A形式で解説。犯収法や金融庁のガイドラインで求められる措置、対策の重要ポイントがわかる。法改正等に対応した第2版。 |
| 件名 |
銀行実務、犯罪収益移転防止法 |
| 言語区分 |
日本語 |
| (他の紹介)内容紹介 |
実効的なマネロン対策のために必要な措置と実務対応を理解。金融庁ガイドライン・犯収法施行規則の改定など法規制の動きにキャッチアップ。 |
| (他の紹介)目次 |
第1章 マネー・ローンダリング対策総論(マネー・ローンダリングとは、どのような行為ですか。また、マネロン対策が求められている理由は何ですか? マネロンによる犯罪収益の移転を防止するために、金融機関に求められる対策の要点を教えてください。 ほか) 第2章 リスクベース・アプローチ(マネロン対策におけるリスクベース・アプローチとは、どのような手法ですか? 実効的なリスクベース・アプローチを実践するために、どのようなプロセスを経る必要がありますか? ほか) 第3章 取引時確認等の顧客管理措置(ガイドライン上、適切に実施することが求められている「顧客管理」とは、どのような内容ですか? 犯収法に基づく取引時確認を行わなければならないのは、どのような事業者ですか。当行のクレジットカード子会社には取引時確認の義務がありますか? ほか) 第4章 疑わしい取引の届出(犯収法に基づく疑わしい取引の届出制度の概要を教えてください。 疑わしい取引とは、どのような取引ですか? ほか) |
内容細目表
前のページへ